Les «money mules», une technique de blanchiment en vogue
Une action coordonnée par Europol ces trois derniers mois a permis d’identifier 1.504 « money mules » et 140 criminels à l’origine de ce type trafic. De quoi s’agit-il ?
V ous avez envie de gagner de l’argent facilement, sans rien faire ? » C’est ce que vous propose aujourd’hui pas mal de comptes Instagram, illustrés essentiellement par des photos de liasses de dollars et d’euros, comme celui sobrement intitulé « make_money_easy_2018 ».
Pour procéder, rien de plus simple : vous vous abonnez à l’un d’entre eux et si vous faites partie du public cible – « des jeunes entre 18 et 23 ans, qui ne gagnent généralement pas encore leur vie, ont parfois besoin d’argent » –, ses administrateurs pourraient très rapidement vous contacter et vous proposer d’ouvrir un compte à vue à votre nom dans une banque donnée.
Ils vous donneront ensuite rendez-vous « généralement dans un lieu public » pour récupérer les coordonnées du compte en question, le code PIN permettant d’y accéder et votre toute neuve carte bancaire.
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